2019年央行對(duì)第三方支付頻頻“出手”，39張巨額罰單已開出

作者：銀聯(lián)POS機(jī) 發(fā)布日期：2022-08-31 13:37:17　瀏覽次數(shù)：649

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支付清算等業(yè)務(wù)違規(guī)正在成為央行整頓重點(diǎn)，進(jìn)入2019年，監(jiān)管對(duì)第三方支付頻頻“出手”。

　據(jù)不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，在剛剛過去的2019年第一季度，央行對(duì)支付機(jī)構(gòu)開出罰單39張，累計(jì)罰沒總額超過3575萬元。

易寶支付領(lǐng)最大金額罰單

　2019年1月8日，中國(guó)人民銀行西寧中心支行作出行政處罰決定，北京錢袋寶支付技術(shù)有限公司西寧分公司違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)制度規(guī)定，被處罰款10萬元。這是央行公示出來的2019年第一張罰單。

從罰單數(shù)量看，今年一季度罰單數(shù)量比去年已經(jīng)翻了逾一倍。從罰單金額來看，則比去年增了超過9倍。

2月28日，央行營(yíng)業(yè)管理部（北京）公布了一系列罰單，有4家支付機(jī)構(gòu)受罰，其中易寶支付因違反清算管理規(guī)定、非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法相關(guān)規(guī)定被罰，沒收違法所得約446.43萬元，被罰約496萬元，罰沒總額為942.43萬元。

實(shí)際上，近年來易寶支付頻頻被罰。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理，自2014年以來，易寶支付已收到8張罰單。僅今年一季度，易寶支付就收到了2張罰單，除去前述罰單，另一張則是易寶支付有限公司浙江分公司因違反《支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》等規(guī)定收到的罰單。

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反洗錢是合規(guī)經(jīng)營(yíng)紅線

將是下半年監(jiān)管重點(diǎn)

隨著備付金100%的繳存和斷直連的完成，第三方支付機(jī)構(gòu)的利潤(rùn)空間進(jìn)一步被收窄。反洗錢、大額可疑交易報(bào)告、防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等制度和跨境支付交易業(yè)務(wù)，都使支付機(jī)構(gòu)的合規(guī)成本在逐漸增加。

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